建行临沂新城支行以开展精细化管理活动为载体，助推内控管理水平明显提升，进一步增强了内部治理能力。截至5月31日，对私客户身份完整率99.98%、对公客户身份完整率99.57%；对私客户命中提示性规则的信息待核实客户数占比0.23%。对公客户命中提示性规则的信息待核实客户数占比22.86%.
该行进一步压实管理责任，坚持“专业专注、分级分类、直通直达、联动联防”核查原则，积极采取交叉核查，以查代训等方式，有效抓实疑点信息核查工作质量。截止5月末，共核查疑点数据2条已全部按时限要求核查完毕并通过上级行审核。建立了常态化异常行为信息核查考核机制，强化对系统提取可疑交易数据的识别、监测、比对与分析，做好疑似可疑客户台账登记，组织重点可疑交易扩展分析和集中排查，确保重大可疑线索能及时识别、及时报告，有效控制洗钱风险。
齐鲁壹点 通讯员 于明全
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