济南历城未来城支行三举措防范银行外部欺诈风险
针对外部欺诈风险事件频发的严峻形势，建行济南历城未来城支行积极采取有效防范措施，切实保护客户利益，促进业务发展。采取以下措施防范银行外部欺诈风险。
一是加强对营业网点人员的培训，提高员工防假能力，未来城支行每日利用晨会及时传达外部欺诈风险的案例和相关内容，不断提升员工对防范外部欺诈风险重要性的认识。二是规范柜面操作，从源头上控制外部欺诈，在客户办理业务时将风险提示到位，对客户办理业务的真实意愿以及预留电话现场核实进行把好关。进一步规范员工的操作行为，防范各类风险隐患。三是加强对客户风险防范的宣传，通过柜面宣传引导，走进社区，走进大型超市及商务中心进行宣传，提示客户不要轻易相信各类积分兑换现金及奖品的短信，并提示客户不要泄露自己的重要信息，不要登录不明网站。
济南天桥支行持续开展反洗钱工作
为进一步做好反洗钱工作，建行济南天桥支行组织全辖员工学习《山东省分行反洗钱宣传简报》，并结合实际，对反洗钱工作进行安排部署。
一是要加强账户开立流程的管理，认真落实账户实名制和客户身份识别制度，确保账户开立流程合规，开立的账户合法，切实防范洗钱风险；二是根据金融业务风险提示，对指定银行账号进行监管，发现问题及时向反洗钱中心及相关部门上报，提交可疑交易报告，并依法采取相关措施进行处置；三是强化对可疑行为和可疑预警的应对，全体员工应提高对预警的敏感性，及时做好后续处理工作；四是加强日常反洗钱监测，重点监控利用网上银行由对公账户向对私账户划转资金的交易行为，对于交易频率高、数额大的账户，要主动识别，及时提交可疑交易报告，扎实做好反洗钱基础工作；五是加强反洗钱业务的培训学习工作，使每位员工都认识到履行反洗钱是义务更是责任，自觉将反洗钱工作要求贯穿于日常业务办理的各个环节；六是持续做好对公、对私客户信息补录工作。
济南历城东城支行多举措强化合规经营
新年伊始，建行济南历城东城支行严把安全关，对员工进行案防教育，努力营造“讲合规、重合规”的良好氛围，多举措为合规经营保驾护航。
一是严格内控管理；严守风险底线，引导员工牢固树立“不越监管底线、不踩规章红线、不碰违法违规高压线”的意识；二是加强员工职业道德和操守教育，持续深入开展违规行为排查；三是要全面加强员工日常合规教育和法制教育，加强员工日常行为监督，教育引导员工遵章守纪；四是深入推进以“合规建行、知行合一”为核心的合规文化建设活动，将合规意识、合规理念持续融入到全体员工行为规范和具体业务操作中。
（毕凯丽）
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