董事会会议制度及议事规则(董事会会议管理办法)

董事会会议管理办法

为规范董事会会议的组织和管理工作,提高董事会会议的质量和效率,保证公司稳健发展,公司制定了《董事会会议管理办法》。

第一章 总则

第一条 为规范董事会会议的组织和管理工作,提高董事会会议的质量和效率,保证公司稳健发展,制定本办法。

第二条 董事会会议的召集、召开和记录由董事会秘书负责。董事会秘书应当保证董事会会议的合法性和合规性,并协助董事会会议的顺利进行。

第三条 董事会会议的议程应当包括以下内容:

(一)董事会的工作报告;

(二)董事会成员的选举和任职;

(三)公司的重大决策事项;

(四)其他需要决定的事项。

第四条 董事会会议的召开应当事先通知各位董事和职工代表,并告知会议的时间、地点和议程。

第二章 董事会成员的选举和任职

第五条 董事会成员的选举应当由董事会以多数票当选。

第六条 董事会成员的任职应当符合下列条件:

(一)具有完全民事行为能力;

(二)在公司担任董事或者董事助理等职务;

(三)在董事会会议前,已知悉公司的重大决策事项;

(四)在董事会会议中,认真履行了自己的职责。

第七条 董事会成员的选举和任职结果由董事会确定,并报公司管理层批准。

第三章 董事会会议的召集和召开

第八条 董事会会议的召集方式可以为定期会议、临时会议,具体由董事会秘书根据实际情况确定。

第九条 董事会会议的召开时间、地点由董事会确定,并通知各位董事和职工代表。

第十条 董事会会议应当由董事或者董事助理提前一天通知各位董事,并在会议前确定议程和议题。

第十一条 董事会会议应当由董事或者其他董事会成员出席,也可以由职工代表出席。

第十二条 董事会会议的议程应当包括以下内容:

(一)董事会的工作报告;

(二)董事会成员的选举和任职;

(三)公司的重大决策事项;

(四)其他需要决定的事项。

第十三条 董事会秘书应当保证董事会会议的合法性和合规性,并协助董事会会议的顺利进行。

第四章 董事会会议的记录

第十四条 董事会会议应当由董事会秘书进行记录,并确保会议记录的准确性和完整性。

第十五条 董事会会议记录应当保存五年以上,以备查询。

第十六条 董事会会议记录应当由董事会成员和董事会秘书签字确认。

第五章 其他规定

第七条 公司应当建立董事会会议管理制度,规范董事会会议的组织和管理工作。

第八条 公司应当建立董事会成员考核制度,对董事会成员的选举和任职情况进行考核。

第九条 公司应当建立董事会会议报告制度,及时向管理层报告董事会会议的召开情况和议程安排。

第十条 公司应当建立董事会会议记录查询制度,方便董事对公司董事会会议记录进行查询。

第十一条 本办法由公司管理层负责解释,并在公司网站上发布。

第十二条 本办法自发布之日起生效。

董事会

时间:2023 年 2 月 18 日

地点:会议室

董事会成员:

李华 0 0 0 0

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王勇 0 0 0 0

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张红 0 0 0 0

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孙伟 0 0 0 0

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